- Per configurare il reato d'importazione illecita di sostanze stupefacenti, è rilevante:   Il superamento della linea del confine politico del territorio nazionale

- Per cosa sono previste le c.d. "Conferenze dei Servizi Centrali di Polizia Giudiziaria"?   Per l'osmosi informativa a contrasto della c.o. prima dell'intervento dell'A.G

- Per effetto delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, le Autorità fiscali possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi di società e di trust contenute   nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/849 prevede l'istituzione

- Per i professionisti, chi è deputato a fissare i criteri di orientamento per l'individuazione delle segnalazioni di operazioni sospette?   Il Ministero della Giustizia con decreto

- Per i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274:   quando il fatto sia di lieve entità secondo quanto indicato al comma 5 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope

- Per indagine economico-patrimoniale deve intendersi qualsiasi attività tesa alla ricostruzione del patrimonio, della posizione economica e della situazione finanziaria di un soggetto sotto quali punti di vista?   sia sotto l'aspetto statico sia sotto l'aspetto dinamico, generalmente con l'obiettivo di accertarne l'origine

- Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano la misura di adeguata verifica, oltre che nei confronti del cliente e dell'esecutore materiale dell'operazione, anche nei confronti   del beneficiario del contratto, non appena individuato o designato, dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi

- Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti di cui al D.P.R. 309 del 1990 si applicano le disposizioni:   Di cui all'articolo 9 della L. 146 del 2006 e successive modificazioni

- Per lo svolgimento dell'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia è previsto il rinnovo del mandato?   Si, è rinnovabile per una sola volta

- Per ottenere il permesso all'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope l'interessato a quale Dicastero deve presentare domanda?   Al Ministero della Sanità

- Per ottenere il permesso all'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope l'interessato a quale Dicastero deve presentare domanda?   Al Ministero della Sanità

- Per quale delle condotte di seguito riportate non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dallo stesso articolo?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Per quale delle seguenti condotte non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dal medesimo articolo?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Per quale motivo le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario non possono confluire nel Fondo Unico Giustizia?   Perché diversamente sarebbe impedita l'attività e la gestione imprenditoriale dello stesso amministratore giudiziario

- Per quanti giorni lavorativi l'UIF può sospendere le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo anche su richiesta del N.S.P.V., della DIA e dell'autorità giudiziaria?   5

- Per quanto tempo la Commissione parlamentare antimafia può garantire il regime di segretezza di atti e documenti ad essa trasmessi ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge 87/2013:   fino a quando sono coperti da segreto

- Per rendere esecutive le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale:   il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato

- Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio ?   Sì, per imprescindibili esigenze di Reparto o per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso

- Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio per imprescindibili esigenze di Reparto?   si

- Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio, per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso ?   si

- Può l'Autorità Giudiziaria ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?   Sì, ma soltanto per ragioni di natura istruttoria