- Dal punto di vista della teoria generale del diritto penale, come autorevolmente stabilito dalle SSUUPP della S.C. di Cassazione, il trasferimento fraudolento di valori è un delitto   istantaneo ad effetti permanenti

- Dal punto di vista dello sviluppo investigativo delle S.O.S., lo scambio informativo con la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (DNAA) consente   di venire a sapere dell'attinenza di soggetti segnalati o ad essi collegati con procedimenti giudiziari in corso, conseguentemente di concentrare l'attenzione investigativa su contesti non ancora noti agli Organi inquirenti

- Di cosa risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)