- Da chi è composta la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?   Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da venti Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.

- Da chi sono designati i magistrati che entrano a far parte della Direzione Distrettuale Antimafia?   dal Procuratore Distrettuale tenendo conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali.

- Da chi, tra i seguenti, possono essere "applicate" le misure di prevenzione personali ai sensi del codice Antimafia?   Questore e Autorità giudiziaria,

- Da quale norma sono disciplinate le misure di prevenzione?   D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato dalla Legge n. 161/2017.

- Da quali Reparti è alimentata la banca dati "S.I.R.O. 2"?   dai GG.I.C.O., ove previsti, competenti per territorio.

- Da quali Reparti del Corpo possono essere effettuate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (decreto 195/2008)?   Anche da tutti i Reparti territoriali del Corpo impegnati nell'espletamento delle attività di polizia economico finanziaria

- Da quanti e quali organi si compone il Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica?   Da tre organi: D.I.S., A.I.S.E., A.I.S.I.

- Dal punto di vista sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio, rispetto a quello di riciclaggio, è punito   con una sanzione più lieve

- Dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 109/2007, sono escluse:   le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi

- Della Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011:   non può far parte alcun magistrato tirocinante

- Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria?   del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

- Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Di quali settori d'intervento, tra i seguenti, il I Reparto Investigazioni preventive della D.I.A.?   Di analisi strategica, finalizzata all'individuazione dei settori a rischio di riciclaggio

- Dopo l'avvento dell'Euro, con il Decreto Interministeriale 17 ottobre 2002, la soglia per il trasferimento di denaro contante è stata fissata in   12.500 Euro fino al 30 maggio 2010

- Dov'è ubicata la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   In sede di Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

- Dove è collocato dal punto di vista dell'ordinamento ed organigramma il GIFT?   All'interno del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

- Dove sono ubicate, sul territorio nazionale, le Procure Distrettuali Antimafia:   presso ogni Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello.

- Dove sono ubicate, sul territorio nazionale, le sedi secondarie dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Reggio Calabria, Palermo, Milano e Napoli