- E' consentito il trasferimento di una somma di denaro contante in misura superiore alla soglia prevista per legge?   Si, ma solo se viene effettuato attraverso intermediari finanziari di primo livello

- E' responsabile delle politiche di prevenzione del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività illecite   il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?   Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno

- Evasione fiscale e riciclaggio hanno in comune   un intento dissimulatorio