- Se dall'approfondimento di una segnalazione per operazione sospetta emergessero violazioni alla disciplina valutaria ex art. 3 del DLgs 195/2008, il Reparto operante deve procedere alla contestazione degli illeciti?   Si

- Secondo il DLgs 195/2008 quali sono i soggetti preposti all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane

- Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 195/2008 all'art. 10, le relazioni annuali debbono contenere necessariamente alcuni dati. Quali?   Il numero delle violazioni rilevate, il totale degli atti di contestazione redatti, l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro, la quantità delle informazioni oggetto di scambio e l'ammontare delle oblazioni effettuate

- Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 195/2008, l'oblazione in misura ridotta è preclusa quando:   l'importo del denaro contante eccedente la soglia prevista superi 40.000 euro o quando il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede