- La Commissione parlamentare antimafia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, primo comma, della Legge 87/2013:   anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari

- La copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio, in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, è garantita:   attraverso la stipula di polizza di assicurazione

- La definizione di "finanziamento del terrorismo", in senso al D. Lgs. 109/2007, è riportata:   nell'art. 1

- La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è istituita:   nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione

- La disapplicazione delle misure previste dall'art. 75 bis, comma 1, del D.P.R. 309/1990 comporta per il contravventore:   l'arresto da tre a diciotto mesi

- La Guardia di finanza è deputata a verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all'osservanza di presidi antiriciclaggio?   Sì, tale adempimento rientra nell'attività di controllo antiriciclaggio

- La Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 109/2007, e per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 11 dello stesso decreto_   ai sensi dell'art. 11, comma 4, si avvale delle facoltà e dei poteri di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 2001 n. 68 e di quelli previsti dalla normativa valutaria richiamati nella legge antiriciclaggio

- La liquidazione dei compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007:   sono effettuate prima della redazione del conto finale

- La normativa vigente sulla limitazione all'uso del contante, consente alle agenzie di money transfer di ricevere da soggetti terzi/clienti una somma in denaro contante pari a 1.000 Euro?   No

- La partecipazione ad attività aventi come obiettivo o risultato di aggirare le misure di congelamento di fondi o risorse economiche è vietata, nei casi ivi indicati:   ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2007

- La pena prevista dall'art. 82, comma 1, del D.P.R. 309/1990, quando il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore, è aumentata:   ai sensi del comma 2 dello stesso articolo

- La pena prevista per le fattispecie delittuose di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo:   è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro

- La potestà, da parte del N.S.P.V., ovvero di altro Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, di attivare le indagini bancarie e finanziarie necessarie   Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo

- La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 deve basarsi esclusivamente su informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?   No, può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite

- La pubblicazione di cui all'art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa

- La responsabilità solidale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:   sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile

- La sostanze ricomprese nelle tabelle di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, in base a quanto stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono indicate:   di norma con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste

- La V Direttiva UE AML 2018/843 annovera, tra i suoi obbiettivi dichiarati,   anche il non ostacolare il normale funzionamento dei mezzi di pagamento e del sistema finanziario tout court

- La violazione all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte di intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria   da 30.000 a 5 milioni di Euro, alla stessa stregua di analoghe violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione

- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che nel suo minimo non può essere inferiore a:   euro 300

- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, salvo che il fatto costituisca reato:   è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro

- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 25.000 euro

- La violazione sui movimenti transfrontalieri di valuta prevede l'irrogazione di sanzioni?   Sì, ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze

- L'abbandono di siringhe in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, è punito:   con sanzione amministrativa

- L'adeguata verifica dei clienti rappresenta un imprescindibile presidio del sistema di collaborazione antiriciclaggio che si articola, ai sensi della normativa antiriciclaggio, nell'esecuzione di:   Quattro differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale

- L'amministratore eletto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, conformemente a quanto stabilito al comma 4 dello stesso articolo, provvede all'espletamento dell'incarico:   secondo le direttive dell'Agenzia del Demanio

- L'anomalia che il singolo operatore tenuto al rispetto dei presidi antiriciclaggio rileva:   può riguardare anche lo scostamento di singole operazioni rispetto all'operatività di clienti aventi caratteristiche simili al proprio cliente

- L'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsto, tra l'altro:   per la violazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, fatti salvi i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo

- L'art. 13 bis del D. Lgs. 109/2007 ha ad oggetto le misure ulteriori da applicarsi:   nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13

- L'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   introduce sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, dello stesso decreto

- L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:   regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981

- L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 è inerente:   agli strumenti di tutela

- L'art. 15 del D. Lgs. 109/2007 è inerente:   alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto

- L'art. 75 del D.P.R. 309/1990 ha ad oggetto:   le sanzioni previste per le condotte integranti illeciti amministrativi

- L'articolo 3 del d.lgs 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, accorpa in un'unica previsione il novero dei soggetti destinatari degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, ripartiti, in base alle funzioni effettivamente svolte, in   5 categorie

- L'attività ispettiva antiriciclaggio ha una durata prestabilita?   No, potrà variare in ragione della tipologia di operatore ispezionato, della natura dei controlli da svolgere in base alla scheda di ispezione, delle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.

- L'attività ispettiva antiriciclaggio può avere ad oggetto una sola parte degli obblighi antiriciclaggio?   Si.

- L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:   al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Le "operazioni sotto copertura", per quanto attiene alla Guardia di Finanza, in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 146/2006, prevedono la non punibilità, nei casi espressamente indicati dalla legge, per:   gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze

- Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alle risorse economiche congelate devono darne comunicazione:   all'Unità di Informazione Finanziaria e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza

- Le Commissioni parlamentari d'inchiesta possono opporre il segreto funzionale ad atti e documenti nei confronti della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?   No

- Le disposizioni introdotte dal D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di adeguata verifica della clientela, con specifico riguardo all'identificazione del titolare effettivo:   tutte le risposte fornite sono corrette

- Le indagini economico-finanziarie hanno l'obiettivo:   di procedere ad accertare l'origine del patrimonio di un soggetto

- Le informazioni ricevute dalle omologhe Autorità estere possono essere trasmesse dall'U.I.F. alle Autorità italiane competenti?   Sì, ma solo previo consenso dell'Autorità dello Stato estero che ha fornito le informazioni ed indipendentemente dalle eventuali differenze nella definizione di reato fiscale tra diversi ordinamenti nazionali

- Le ispezioni straordinarie di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 309/1990, possono essere eseguite:   in ogni tempo

- Le operazioni occasionali, come definite ai sensi del D.Lgs. 231/07, come novellato dal D.Lgs. 90/2017, sono:   anche le prestazioni intellettuali e commerciali

- Le pena previste per le fattispecie delittuose di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, secondo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo e nei casi ivi indicati:   sono diminuite dalla metà a due terzi

- Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 del D.P.R. 309/1990, quando il fatto criminoso riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene:   sono aumentate dalla metà a due terzi

- Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 309/1990, quando il fatto criminoso riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene e le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva, la pena:   è di trent'anni di reclusione

- Le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale, costituiscono fonte di attivazione per attività di iniziativa in materia di ispezioni antiriciclaggio?   Si.

- Le riunioni organizzate dallo S.C.I.C.O., previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, con i rappresentanti di tutti i GG.I.C.O., a fini di circolarità informativa, sono programmate:   alla sede di Roma con frequenza quadrimestrale

- Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?   Delegate per l'approfondimento ai GG.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O

- Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale

- Le tabelle di cui al D.P.R. 309/1990 distinguono le droghe "leggere" da quelle "pesanti"?   No

- L'embargo di armi:   è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007

- L'esercizio dei poteri previsti dall'art. 103, comma 1, del D.P.R. 309/1990, in materia di contrasto al traffico di stupefacenti, comporta l'esecuzione di attività di p.g.:   senza obbligo di rilasciare verbale

- L'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:   è rinnovabile una sola volta

- L'istigazione pubblica all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero il proselitismo, anche in privato, a detto uso:   È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni

- L'O.A.M., una volta ricevuta la comunicazione da parte del punto di contatto centrale relativa all'estinzione del rapporto di convenzionamento per prassi non conformi agli standard antiriciclaggio   effettua la relativa annotazione nell'apposita sottosezione Registro Pubblico Informatizzato

- L'oggetto materiale della condotta di riciclaggio è costituito da qualsiasi bene di provenienza illecita che possa formare oggetto di diritti?   Sì

- L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), per l'espletamento delle funzioni demandate per legge, ha accesso ai dati contenuti   nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata