- La banca dati "S.I.R.O. 2", per quanto attiene alle informazioni dei reparti territoriali, è alimentata:   dai GG.I.C.O. competenti per territorio

- La c.d. confisca "transnazionale" per equivalente consente l'ablazione di beni anche non facenti parte formalmente del patrimonio del condannato, ma   tutte le alternative proposte sono corrette

- La coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 del medesimo D.P.R. 309/1990, è punita con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000:   dall'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990

- La Commissione parlamentare antimafia garantisce il regime di segretezza di atti e documenti ad essa trasmessi ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge 87/2013:   fino a quando sono coperti da segreto

- La diminuente di pena, di cui all'art. 648 bis, co 3, del C.P., non si applica se il denaro, i beni o le altre utilità provengono   dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- La distruzione delle sostanze stupefacenti in quali dei seguenti modi avviene?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:   può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare

- La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale, o al di fuori di questo nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale, una nave non nazionale, anche da diporto, che si sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:   può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare

- La normativa antiriciclaggio prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali?   Sì, anche in relazione alla violazione del divieti di comunicazione al cliente o a terzi del flusso informativo di ritorno relativo agli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

- La normativa vigente prevede la possibilità di emettere assegni bancari, postali e circolari recanti la clausola di trasferibilità?   No, salvo che per importi inferiori a 1.000 euro

- La nota informativa allegata alla proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato effettuata conformemente a quanto indicato dall'articolo 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve essere redatta:   anche in inglese

- La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, comporta una riduzione del quantum debeatur nella misura:   di 1/3 dell'importo della sanzione

- La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, non si applica a chi ne abbia già usufruito nei:   5 anni precedenti

- La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, si applica a condizione che il Decreto sanzionatorio:   non sia già definitivo

- La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, si applica a tutti i Decreti sanzionatori:   tutte le alternative proposte sono corrette

- La ricognizione della titolarità di polizze assicurative ramo vita, quale forma di impiego delle disponibilità liquide con finalità anche di investimento finanziario in una sorta di "bene rifugio" può essere effettuata:   attraverso la banca dati A.T. Web - quadro "comunicazioni enti esterni", ma giacché le informazioni contenute nel sistema non si sono rivelate, spesso, precise ed esaurienti, soprattutto con riguardo all'entità del capitale versato e all'importo delle rate periodiche, in caso di riscontro positivo sarà opportuno inviare una richiesta mirata all'intermediario finanziario di riferimento

- La scheda di ispezione, è un atto a forma libera?   Si.

- La tabella II, di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 309/1990 ricomprende le droghe "pesanti"?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- La V Direttiva UE AML 2018/843   è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019

- La violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punita   con l'arresto e con l'ammenda

- L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata cos'è?   E' un organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno.

- L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dove è ha sede principale?   Reggio Calabria.

- L'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007:   indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto

- L'art. 16 del D. Lgs. 109/2007:   è rubricato "disposizioni transitorie e finali"

- L'art. 266-bis c.p.p. cosa disciplina?   Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

- L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, si considera armata:   quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito

- L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, si considera armata:   quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito

- L'autore del delitto di autoriciclaggio di proventi derivanti da delitti fiscali, può essere sottoposto a misure di prevenzione?   Sì, al ricorrere dei presupposti di legge

- Le "operazioni sotto copertura", costituenti una causa di giustificazione, cosa escludono?   Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell'agente sotto copertura

- Le criptovalute sono legali in quasi tutti gli Stati del mondo,   anche se non regolamentate

- Le direttive comunitarie cc.dd. AML sono   talune di "armonizzazione minima" e talaltre di "armonizzazione massima"

- Le direttive comunitarie in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo succedutesi nel tempo sono   5

- Le indagini finalizzate all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale tengono in considerazione:   il tenore di vita, il patrimonio, l'attività economica, le disponibilità finanziarie

- Le informazioni ed i dati e contenuti in una segnalazione di operazione sospetta possono essere scambiati dall'U.I.F. con analoghe ed omologhe Autorità di altri Stati?   Sì, ma sempre a condizione di reciprocità (potendosi, a tal fine, stipulare dei protocolli di intesa) e potendo, altresì, essere utilizzate ed oggetto di osmosi informativa anche le informazioni in possesso del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e della D.I.A.

- Le ispezioni antiriciclaggio possono essere avviate di iniziativa dal NSPV?   Si.

- Le ispezioni antiriciclaggio possono essere svolte anche dalle Compagnie, delegate ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 5, e 53 del decreto 231/2007?   Si.

- Le ispezioni antiriciclaggio sono interventi di natura amministrativa?   Si.

- Le persone giuridiche possono essere indicate nelle segnalazioni di operazioni sospette?   Sì, se coinvolte nell'operatività sospetta

- Le persone politicamente esposte   sono le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno, i loro familiari e le persone che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Le Procure Distrettuali sono istituite:   presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello

- Le sanzioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 109/2007, secondo quanto stabilito dall'art. 13 ter, comma 2, dello stesso decreto:   possono essere ridotte

- Le segnalazioni di operazioni sospette catalogate "AFI"?   Possono assumere importanza fondamentale ai fini della selezione di soggetti giuridici da sottoporre a controlli in materia fiscale, di spesa pubblica o di tutela del mercato capitali

- Le segnalazioni di operazioni sospette vanno considerate fonte d'innesco di quale tipo d'indagini?   Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria

- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel tempo, hanno accolto una nozione piuttosto ampia del concetto di "profitto", tanto da ricomprendervi, tra le altre cose, anche i c.d. "surrogati":   Beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto di investimento dello stesso, quando collegabile causalmente al reato ed al profitto immediato, e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione ha voluto

- Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione:   confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008

- Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:   non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa

- Le specifiche funzioni e potestà affidate dalla legge antiriciclaggio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria possono essere delegate ad altri Reparti del Corpo?   Sì

- L'elemento oggettivo-materiale del delitto di riciclaggio   consta anche di una condotta generica ed a "forma libera" venendo, altresì, incriminata anche una qualsiasi altra condotta tale da frapporre ostacoli all'identificazione dell'origine illecita della ricchezza

- L'esecuzione di operazioni e di prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 15.000 euro costituisce una condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica?   Sì

- L'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:   è rinnovabile una sola volta

- L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:   vige per dieci anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna