- Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia   non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell'art. 3 del D.lgs. 231/07, ma sono tuttavia soggetti al rispetto degli obblighi di acquisizione, conservazione e comunicazione dei dati al punto di contatto centrale

- Gli elementi conoscitivi in possesso del Reparto, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria, costituiscono fonte di attivazione per attività di iniziativa in materia di ispezioni antiriciclaggio?   Si.

- Gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a segnalare un'operazione sospetta di riciclaggio quando il cliente sia sospettato di aver commesso il reato presupposto?   Sì

- Gli Stati Membri e la Commissione Europea, che ricevono le informazioni trasmesse dalle Autorità Doganali ed acquisite nel corso di attività di controllo in materia di movimentazione transfrontaliera, in entrata o in uscita da una frontiera UE, possono comunicarle   anche a Paesi terzi, se necessario