- Un consolidato orientamento giurisprudenziale rileva che, ai fini dell'applicazione della confisca in un procedimento di prevenzione:   non è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma occorre che vi sia anche una correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni

- Un partito politico o un sindacato possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette?   No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica

- Un partito politico o un sindacato possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette?   No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica

- Un reato commesso anche in un solo Stato, assume natura transnazionale se:   Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero ha effetti sostanziali in un altro Stato