- Tra i compiti principali della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo vi è:   il coordinamento nazionale delle indagini, penali e di prevenzione, relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi

- Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, non rientrano   l'Agenzia delle Entrate

- Tra le classificazioni previste per le segnalazioni di operazioni sospette quella denominata "T"?   Riguarda S.O.S. in materia di terrorismo

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire su richiesta delle D.D.A. un concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O.

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire, su richiesta delle D.D.A., concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O

- Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?   Sì, anche se ritardano significativamente o rendono obbiettivamente più difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi

- Tutte le informazioni in possesso delle Autorità o comunque dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio   sono coperte da segreto di ufficio