- Da chi è composto il Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata?   dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e, infine, dal Direttore della Direzione investigativa antimafia

- Da chi è presieduto il Comitato di sicurezza finanziaria previsto dal D. Lgs. 109/2007?   Dal Direttore generale del tesoro

- Da chi è stabilito l'elenco annuale delle imprese autorizzate, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70 del D.P.R. 309/1990?   Ai sensi dell'art. 2 dal Ministro della Salute

- Da chi deve essere comunicata l'imminenza dell'esecuzione di operazioni in materia di contrasto alla c.o. ovvero finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione aventi rilevanza nazionale, multidistrettuale, internazionale o transnazionale?   Dai Nuclei di Polizia economico-finanziaria con alle dipendenze il G.I.C.O.

- Da cosa è espresso il Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica?   D.I.S., Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna

- Da cosa emergono gli "indizi" di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso o similare?   Da elementi di fatto che consentono induttivamente di ricostruire l'appartenenza

- Da quali Reparti del Corpo possono essere effettuate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (decreto 195/2008)?   Anche da tutti i Reparti territoriali del Corpo impegnati nell'espletamento delle attività di polizia economico finanziaria

- Da quante persone è composto il Comitato di sicurezza finanziaria previsto dal D. Lgs. 109/2007?   è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti

- Dal punto di vista della teoria generale del diritto penale, come autorevolmente stabilito dalle SSUUPP della S.C. di Cassazione, il trasferimento fraudolento di valori è un delitto   istantaneo ad effetti permanenti

- Dal punto di vista dello sviluppo investigativo delle S.O.S., lo scambio informativo con la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (DNAA) consente   di venire a sapere dell'attinenza di soggetti segnalati o ad essi collegati con procedimenti giudiziari in corso, conseguentemente di concentrare l'attenzione investigativa su contesti non ancora noti agli Organi inquirenti

- Dall'1 gennaio 2009 quale Organo è depositario delle dichiarazioni valutarie ex art. 3 del decreto 195/2008 presentate dalle persone fisiche che hanno trasferito "denaro contante" per importi pari o superiori a 10.000 euro?   L'Agenzia delle Dogane

- Dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 109/2007, sono escluse:   le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi

- Della Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011:   non può far parte alcun magistrato tirocinante

- Dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 4 bis del D. Lgs. 109/2007:   verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

- Dell'esito dei controlli e delle ispezioni, effettuati ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.P.R. 309/1990, è redatto processo verbale da trasmettersi:   entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica

- Di cosa risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Di cosa si occupa il I Reparto Investigazioni preventive della D.I.A.?   Di analisi strategica, finalizzata all'individuazione dei settori a rischio di riciclaggio

- Di cosa tiene conto, tra le altre cose, il Comitato di sicurezza finanziaria, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del D. Lgs. 109/2007, ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 1, dello stesso decreto?   Della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili

- Di cosa tiene conto, tra le altre cose, il Comitato di sicurezza finanziaria, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del D. Lgs. 109/2007, ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 1, dello stesso decreto?   Di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste

- Dopo la ratifica della Convenzione di Strasburgo del '90, e nella vigenza della legge 516/82   la maggior parte dei reati tributari non poteva costituire presupposto del delitto di riciclaggio perché di pericolo presunto e contravvenzionali

- Dopo l'entrata in vigore del D.lgs 74/2000, tutte le fattispecie ivi contemplate possono costituire reato presupposto del delitto di riciclaggio perchè   tutte le alternative proposte sono corrette

- Dove è pubblicato il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 109/2007?   Su di un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni