- Relativamente a quali beni si rende applicabile l'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 159/2011?   Relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego

- Relativamente ai trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuati mediante plico postale o equivalente, il D.Lgs. n. 195/2008 prevede, all'art. 3, che:   la prevista dichiarazione venga consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento non considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi

- Relativamente alle categorie di professionisti iscritti agli albi, a chi spetta l'onere di procedere alla verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio?   Anche agli organismi di autoregolamentazione, in ossequio alle regole tecniche dagli stessi adottate

- Relativamente alle categorie di professionisti iscritti agli albi, a chi spetta l'onere di procedere alla verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio?   Anche agli ordini professionali

- Ricevute le segnalazioni di operazioni sospette a quale tra questi soggetti spetta l'approfondimento di quelle attinenti ai fenomeni associativi di cui all'art. 416 bis?   Alla D.I.A