- Tenuto conto della natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del Decreto Legislativo 231/07?   Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico

- Tra i compiti principali della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo vi è:   il coordinamento nazionale delle indagini, penali e di prevenzione, relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi

- Tra le classificazioni previste per le segnalazioni di operazioni sospette quella denominata "T"?   Riguarda S.O.S. in materia di terrorismo

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire, su richiesta delle D.D.A., concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire su richiesta delle D.D.A. un concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O.

- Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente

- Tra le sanzioni amministrative indicate dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è compresa:   sospensione della patente di guida per un periodo fino a tre anni