- Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 1.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   L'estinzione nel termine fissato dalla legge

- Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 3.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   Il divieto di trasferimento

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"?   Ai Nuclei PEF qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia

- Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta delle segnalazioni sospette cosa devono contenere dette comunicazioni?   Una netta separazione tra i dati informativi di dettaglio e quelli descrittivi in forma libera

- Secondo la giurisprudenza, come può essere definito lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima di usura?   Come una provvisoria condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie

- Sono da intendersi persone politicamente esposte ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/2007   i Direttori generali di qualsiasi ente del Servizio Sanitario Nazionale