- Un cliente si rifiuta di fornire le informazioni necessarie al soggetto obbligato per adempiere agli obblighi antiriciclaggio. In tal caso il soggetto obbligato (barrare la risposta corretta):   Si astiene dall'avviare il rapporto

- Un contratto di apertura di credito ed un contratto di sconto di fatture sottoscritti nello stesso giorno (barrare la risposta corretta):   Sono soggetti a due diversi tassi soglia ai fini delle disposizioni in materia di usura

- Un contratto di mutuo fondiario ed un contratto di leasing sottoscritti nello stesso giorno (barrare la risposta corretta):   Sono soggetti a due diversi tassi soglia ai fini delle disposizioni in materia di usura

- Un mediatore creditizio può commettere un reato di usura con riguardo alla propria attività svolta?   Si, quando il compenso di mediazione si qualifica come usurario