- Da chi è svolta la funzione di Direttore dell'ispezione antiriciclaggio nei Gruppi e nelle Compagnie?   Dai comandanti delle Sezioni Operative

- Da chi è svolta la funzione di Direttore dell'ispezione antiriciclaggio nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   Dai comandanti di sezione

- Da chi viene proposta la programmazione nominativa delle ispezioni antiriciclaggio di competenza di un Nucleo pt?   Dal Comandante del Nucleo

- Da quali Reparti del Corpo possono essere effettuate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (decreto 195/2008)?   Anche da tutti i Reparti territoriali del Corpo impegnati nell'espletamento delle attività di polizia economico finanziaria

- Dall'1 gennaio 2009 quale Organo è depositario delle dichiarazioni valutarie ex art. 3 del decreto 195/2008 presentate dalle persone fisiche che hanno trasferito "denaro contante" per importi pari o superiori a 10.000 euro?   L'Agenzia delle Dogane

- Di cosa risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Durante le ispezioni antiriciclaggio da chi viene custodita la copia della scheda d'ispezione?   Dal Direttore dell'ispezione e dal Capo pattuglia