- Un partito politico o un sindacato, non riconosciuti, possono essere inseriti nelle segnalazioni di operazioni sospette?   No, possono essere inseriti nelle segnalazioni di operazioni sospette solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica, quindi anche partiti politici o sindacati ma solo se riconosciuti

- Una Segnalazione di Operazione Sospetta, (in gergo S.O.S.), come concepita in materia di normativa antiriciclaggio vigente,   Non è necessariamente legata al concetto penale di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo