- Qual è il bene giuridico tutelato dalla legge penale e contemplato per il delitto di riciclaggio all'art. 648-bis c.p.?   È una fattispecie di reato plurioffensiva posta a tutela dell'Amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico ed economico e del patrimonio individuale

- Quale autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?   Il Ministro dell'economia e delle finanze

- quale caratteristica contraddistingue le s.o.s. alle quali il NSPV attibuisce la qualifica D2?   le s.o.s. per le quali risultano già aperti procedimenti penali presso una qualsiasi Procura della Repubblica

- Quale figura istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?   Il Ministro dell'economia e delle finanze

- Quale organo ha l'onere di emanare le "raccomandazioni" in materia di antiriciclaggio?   GAFI

- Quale tipo di variazioni patrimoniali sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982?   Le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio

- Quale tipologia di valenza ha la competenza della Guardia di Finanza nei controlli nei confronti dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2007?   Ha la valenza di una competenza concorrente o esclusiva

- Quale tra queste caratteristiche dell'AUI (Archivio unico informatico) previste dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo è errata?   Rappresenta una discreta base dati utile per l'attività di monitoraggio non continuo sull'operatività della clientela, per i sistemi automatici di rivelazione di potenziali operazioni sospette

- Quali caratteristiche contraddistinguevano le s.o.s. alle quali il NSPV attribuiva (nell'ambito della circolare n. 83607/2012 "ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI") la classificazione D4?   sono le s.o.s. per le quali sono emerse già in fase pre investigativa evidenti indizi dell'esistenza di violazioni di carattere amministrativo e/o valutario

- Quali competenze si radicano in capo ai Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?   Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa

- Quali soggetti sono tenuti all'osservanza del divieto di dare notizia dell'avvenuta comunicazione della operazione sospetta?   Sono i soggetti tenuti alla segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza

- Quali sono in ordine cronologico le fasi distintive per la realizzazione di un'operazione di riciclaggio:   placement stage (collocamento), layering (lavaggio), integration (integrazione)

- Quali tra questi soggetti devono garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   Anche gli ordini professionali

- Quali tra questi Ufficiali è stato individuato quale interlocutore unico, con la Direzione V del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la soluzione, a monte, di ogni problema di coordinamento in materia di riciclaggio?   Il Capo dell'Ufficio Tutela Economica e Sicurezza del III Reparto del Comando Generale

- Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.   due distinte annotazioni, anche non consecutive, intercorse nell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi

- Quando avviene l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore?   Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale

- Quando si reputano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?   Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione

- Quante e quali sono le fasi distintive per la realizzazione di un'operazione di riciclaggio:   sono 3: placement stage (fase del collocamento), layering (fase del lavaggio), integration (fase dell'integrazione)