- Nel caso di congelamento di aziende che svolgono attività di impresa il Comitato:   Esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007

- Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate?   Tutte le Banche Dati a disposizione del Corpo

- Nel nostro ordinamento giuridico è stata introdotta la moderna disciplina antiriciclaggio, attualmente in vigore, dal D.Lgs 231 che ha recepito la terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, entrato in vigore nel 2007. Inoltre con la medesima novella normativa veniva introdotto anche quale dei seguenti Enti/Istituti?   l'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)

- nel settore di attività antiriciclaggio, l'attività esplicata dalla GdF è rappresentata da:   controlli antiriciclaggio e ispezioni antiriciclaggio

- Nel sistema di contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, per cosa si caratterizza, mediante quale tipo di decreto e quando è stato firmato il decreto istitutivo del C.A.S.A.?   l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente istituito con decreto del Ministero dell'Interno nel 2004

- Nella procedura di segnalazione di operazioni sospette, che vede coinvolti soggetti privati ed attori istituzionali, qual è il ruolo svolto dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   il NSPV, così come la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s. dopo che le stesse sono state sottoposte ad analisi finanziaria da parte dell'UIF

- Nella struttura del flusso informativo in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, i soggetti obbligati a chi e con che modalità trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai propri clienti?   le s.o.s. vengono trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità telematica al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia

- Nell'ambito del reato di autoriciclaggio ex art 648 ter 1, le condotte di mero utilizzo o godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza delittuosa, sono punibili?   No, non sono punibili

- Nell'ambito del reato di autoriciclaggio ex art 648 ter 1, le condotte di mero utilizzo o godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza delittuosa, sono punibili?   No

- Nell'ambito della disciplina concernente le limitazioni all'uso del denaro contante, si configurano violazioni amministrative nel caso in cui un genitore, per aiutare il proprio figlio ad acquistare un immobile, gli trasferisce una somma di denaro contante frutto di risparmi superiore alla soglia limite al momento vigente, che il figlio poi utilizza trasferendola a sua volta in contanti al venditore dell'immobile quale parte del prezzo pattuito?   nel caso proposto si configurano 2 violazioni amministrative, punite con 4 sanzioni amministrative, una nei confronti del genitore, 2 nei confronti del figlio ed una nei confronti del venditore dell'immobile

- Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni per Operazioni Sospette (S.O.S.), la loro visibilità, le necessarie deleghe per il successivo sviluppo e le rendicontazioni di competenza di ciascun reparto territoriale, viene effettuata attraverso una nuova piattaforma informatica, che sostituisce quella utilizzata precedentemente. Quale di quelle proposte adempie le finalità citate?   S.I.V.A. 3

- Nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo dell'UIF?   competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione

- Nell'ambito delle attività antiriciclaggio eseguite dalla GdF, è prevista la figura del direttore dell'Ispezione antiriciclaggio e del direttore del controllo antiriciclaggio?   si, alla stessa stregua del direttore della verifica e del controllo in materia fiscale

- nell'ambito delle ispezioni antiriciclaggio, è compito del direttore e del capopattuglia redigere un documento avente rilevanza interna, a forma libera, nel quale far confluire le scelte operative da adottare fin dalla fase di preparazione dell'ispezione e fino alla chiusura della stessa, alla stessa stregua del "piano verifica" previsto dalla circolare 1/2018 in campo di verifiche fiscali?   si, ed il documento assume la denominazione di "scheda d'ispezione", come previsto dalla circolare 83607/2012 del Comando Generale

- Nell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo di Banca d'Italia?   esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF