- A chi devono essere comunicati gli esiti positivi degli accertamenti eseguiti dal Reparto destinatario dell'appunto informativo redatto da altro Reparto a seguito di sviluppo di una segnalazione di operazione sospetta?   Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria tramite procedura informatica SIVA

- A partire da quale data è entrato in vigore l'attuale limite di uso del denaro contante, fissato ad euro 5.000?   a partire dal 01.01.2023

- A seguito dell'analisi preinvestigativa delle segnalazioni di operazioni sospette ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, attualmente in quante e quali categorie le stesse vengono suddivise?   In cinque categorie: D1, D2, D3, S e A.F.I

- Affinché possano essere integrati gli estremi del delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata   è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per implementare il suo patrimonio informativo, può accedere:   all'anagrafe immobiliare integrata

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di cooperazione internazionale   il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione di reciprocità ed in deroga all'obbligo di segreto d'ufficio

- Ai sensi del D.lgs 231/07 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?   Le banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste italiane S.p.A

- Ai sensi del D.lgs 231/07, rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio:   i soggetti che, in possesso di specifica licenza, svolgono attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi

- Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di secondo livello rientrano?   I confidi

- Ai sensi del D.Lgs. 231/2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) è istituito presso   il ministero dell'Economia e Finanze

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica?   Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, tra gli altri, anche nel caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 nei confronti di un ufficio della Pubblica Amministrazione quali procedure di adeguata verifica possono applicarsi?   La procedura semplificata

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.) è istituito presso quale dei seguenti Enti?   Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, è contemplato che gli "Interventi Antiriciclaggio" possano concludersi con fattispecie penalmente rilevanti che obbligano i militari operanti a esercitare poteri di Polizia Giudiziaria e quindi anche alla redazione della prevista comunicazione di notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria?   l'affermazione posta nella domanda è corretta ed è inserita nella circolare citata

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, è prevista la possibilità di convertire il controllo antiriciclaggio in ispezione antiriciclaggio?   si, è espressamente prevista

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, è prevista, analogamente a quanto avviene per le verifiche fiscali ai sensi della circolare 1/2018, la formale sospensione delle operazioni per gli "Interventi Antiriciclaggio"?   in via straordinaria, il Direttore dell'intervento può disporre la sospensione delle operazioni, di massima, per la sola ispezione antiriciclaggio

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ai fini della classificazione degli interventi operativi svolti dalla Guardia di Finanza, quante tipologie di interventi operativi sono previste?   tre tipologie

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, analogamente all'attività di verifica fiscale, è prevista una figura di responsabilità per l'esecuzione degli "Interventi Antiriciclaggio"?   solo per l'esecuzione delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio è prevista la designazione, con atto interno a forma libera, del Direttore dell'intervento

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, esistono specifiche disposizioni in merito alla rendicontazione ed al flusso di comunicazioni da espletare una volta conclusi gli "Interventi Antiriciclaggio". Fra questi:   è prevista l'implementazione dell'applicativo "pigrecoweb"

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, fra le disposizioni in merito alla rendicontazione ed al flusso di comunicazioni da espletare una volta conclusi gli "Interventi Antiriciclaggio", viene prevista l'implementazione dell'applicativo informatico "Pigrecoweb" ma non anche dell'applicativo "ARES".   L'affermazione proposta non è corretta

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, gli "Interventi Antiriciclaggio" hanno carattere:   di flessibilità ed adattabilità

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, gli "Interventi Antiriciclaggio" sono eseguiti mediante il funzionale utilizzo dei poteri di:   polizia economica e finanziaria, polizia valutaria, accesso ai dati dell'Archivio dei Rapporti, accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, gli "Interventi Antiriciclaggio" vengono conclusi con la redazione:   in caso di esito irregolare, del verbale di constatazione o di contestazione in relazione della tipologia di irregolarità accertata e all'Autorità competente all'esercizio della potestà sanzionatoria

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, il "verbale giornaliero" in cui vengono compendiate le attività svolte:   va compilato per tutte le tipologie di intervento, se il servizio si protrae per più di un turno di servizio

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, il NSPV assume l'iniziativa di elaborare Analisi Operative di Rischio:   in ossequio agli indirizzi strategici definiti dal Comando Generale

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, il secondo esemplare originale dei verbali di contestazione e/o di constatazione con i quali viene concluso l'intervento antiriciclaggio (l'altro viene rilasciato alla parte):   viene conservato agli atti del Reparto operante ed è inviato, in formato elettronico immodificabile (es. scansione in .pdf), alla competente Autorità a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in caso risulti necessario convertire un controllo antiriciclaggio in una ispezione antiriciclaggio:   è necessario partecipare tale modifica dello schema operativo alla parte, notificandogli il contenuto del foglio di servizio redatto nell'occasione della conversione

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in fase di " accesso" per l'avvio di "Interventi Antiriciclaggio", è previsto che nei giorni successivi, il foglio di servizio del giorno dell'accesso, venga firmato dal Direttore dell'Intervento?   si, esiste nella citata circolare una espressa previsione in tal senso

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in fase di "accesso" per l'avvio di "Interventi Antiriciclaggio", da eseguirsi presso i locali destinati all'esercizio di arti e professioni, la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato è:   requisito di legittimità degli atti conseguiti

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in fase di "accesso" per l'avvio di "Interventi Antiriciclaggio", in merito alla richiesta di esibizione della documentazione relativa alle specifiche esigenze dell'intervento, i militari operanti, nel verbale appositamente redatto:   danno atto della condotta della parte, in riscontro alle specifiche richieste di esibizione, al fine di delinearne il livello di collaborazione

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in fase di accesso per l'avvio di un intervento di "ispezione", è necessario, tra altro, procedere al:   riscontro documentale e procedurale finalizzato ad accertare la corretta, completa e puntuale osservanza degli adempimenti antiriciclaggio

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in occasione della conclusione degli "Interventi Antiriciclaggio" con esito "irregolare", vengono redatti i verbali di constatazione o di contestazione:   in duplice esemplare, uno dei quali rilasciato alla parte

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, la prevista "relazione in materia di presidi antiriciclaggio" da redigersi a cura dei militari operanti a conclusione degli "Interventi Antiriciclaggio" in caso di accertamento di irregolarità a carico di soggetti obbligati vigilati:   deve essere inviata al NSPV che provvede al successivo inoltro alla competente Autorità di Vigilanza di settore per le autonome valutazioni

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, la titolarità del procedimento sanzionatorio susseguente alla conclusione degli "Interventi Antiriciclaggio" è univoca?   no, dipende dalla tipologia di trasgressore, ossia se si tratta di soggetti obbligati non vigilati ovvero di soggetti obbligati vigilati

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, l'esecuzione di tutti gli "Interventi Antiriciclaggio" devono essere eseguiti dai militari operanti in fattiva e proficua collaborazione con il soggetto destinatario assicurando un costante contraddittorio?   l'affermazione posta nella domanda è corretta

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, l'individuazione dei target da sottoporre a Ispezione/Controllo/Attività economico-finanziaria per finalità antiriciclaggio compete:   Al Comandante del Reparto, che procede, osservando le linee tracciate a livello centrale, in ossequio all'approccio basato sul rischio, valorizzando ogni input, sia di fonte interna che esterna, acquisito nell'ambito della missione istituzionale del Corpo

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, nell'ambito della preparazione degli "Interventi Antiriciclaggio", è previsto il rilascio del cosiddetto "Nulla Osta" all'esecuzione dell'intervento?   la richiesta del cosiddetto "Nulla Osta" e la necessaria concessione da parte del Comandante Provinciale (a livello di reparti territoriali) o del Comandante del NSPV (a livelli di Gruppi di sezione dello stesso NSPV) è prevista per le sole ispezioni antiriciclaggio

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, per l'avvio degli "Interventi Antiriciclaggio", è prevista l'esecuzione dell'Accesso presso la sede del destinatario dell'intervento?   si, con le medesime caratteristiche dell'accesso come definito dalla circolare 1/2018

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, prima di intraprendere un "Intervento Antiriciclaggio", i reparti territoriali:   dopo aver acquisito l'eventuale "nulla osta", richiedono al NSPV il rilascia della delega unitamente agli specifici poteri di polizia valutaria, in formato elettronico, cifrato con modalità RMS, indicando per conoscenza la linea gerarchica fino a livello di Comando Provinciale, allegandovi la scansione della scheda di intervento

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, quali sono le fonti di attivazione per l'esecuzione degli "Interventi Antiriciclaggio"?   gli interventi antiriciclaggio possono essere di iniziativa o centralizzati

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, quali sono le tipologie di interventi operativi antiriciclaggio?   L'ispezione antiriciclaggio, il controllo antiriciclaggio e l'attività economico-finanziaria per finalità antiriciclaggio

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, quante sono le fonti di attivazione per l'esecuzione degli "Interventi Antiriciclaggio"?   due tipologie di fonti di attivazione

- Ai sensi della circolare 63092/2025 del 26/02/2025 del Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, sono previste figure di responsabilità inerenti l'esecuzione degli "Interventi Antiriciclaggio"?   è prevista la designazione dei ruoli del Direttore dell'intervento e del Capo Pattuglia

- Ai sensi della dottrina più accreditata e di un costante indirizzo giurisprudenziale, la confisca comminata ai sensi dell'art. 648 quater del C.P. può attingere   nel caso di confisca diretta anche le persone giuridiche estranee al reato, nel caso di confisca per equivalente solo il soggetto autore del reato

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, come sono inquadrati, dal punto di vista giuridico i c.d. "confidi"?   Sono intermediari finanziari di "secondo livello" da iscrivere in un elenco tenuto da un Organismo di autoregolamentazione ad hoc ai sensi dell'art. 112 bis del TUB

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, i soggetti obbligati devono effettuare l'adeguata verifica dei clienti e dei titolari effettivi   anche in occasione del compimento di operazioni di gioco

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte" quali tra queste procedure antiriciclaggio devono essere adottate?   Ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione e ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di potere di autorizzazione e direzione, ovvero dei loro delegati

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando sussiste l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?   Anche quando nutrano il sospetto che siano state effettuate o tentate operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo

- ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, entro quale arco temporale i soggetti obbligati devono inviare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette   senza ritardo, prima di effettuare l'operazione

- Alla luce dei principi di diritto scolpiti dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il delitto di riciclaggio può avere ad oggetto   anche i beni immateriali ed i documenti rappresentativi di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro "jus in re"

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, le contravvenzioni possono costituire reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio?   si

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, l'articolo 648 (c.p.) contempla un'ipotesi di "fatto di particolare tenuità" che riguarda il reato presupposto?   Sì, ed il reato presupposto può essere sia un delitto che una contravvenzione

- Alla luce delle modifiche all'art. 648-ter del codice penale, apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena prevista per il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punito con l'arresto nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, è:   la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2,500 a euro 12.500

- attualmente, il limite in vigore all'uso del contante è pari ad euro 5.000,00. Il precedente limite era 2.000,00 euro. A partire da quale data è entrato in vigore l'attuale limite?   a partire dal 01.01.2023