- Per il d.lgs 231/2007, quando scattano le misure rafforzate nei controlli di adeguata verifica?   tutte le altre risposte sono corrette.

- Per la configurazione del reato di cui all'art. 648 bis c.p. è necessario che il reato presupposto sia accertato giudizialmente in modo certo?   No, è sufficiente il c.d. "fumus boni iuris" della sua sussistenza allo stato degli atti.

- Per quale scopo fu istituito il GAFI:   con lo scopo di accentrare in una sede intergovernativa le iniziative necessarie allo sviluppo di un organico sistema antiriciclaggio

- Possono integrare riciclaggio amministrativo:   l'acquisto, la detenzione e l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un'attività criminosa (art. 2, comma 4, lett. c del D.lgs. 231/2007)

- Presso la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) è costituito:   un "Comitato di esperti", composto dal Direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia

- Prima di intraprendere un'ispezione antiriciclaggio i Nuclei PEF, i Gruppi e le Compagnie devono richiedere al Nucleo Speciale Polizia Valutaria:   il rilascio della prescritta delega, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del d.lgs. 231/2007, unitamente agli specifici poteri di polizia valutaria.

- Può essere affidatario dell'amministrazione e della gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento:   l'Agenzia del Demanio

- Può il delitto di bancarotta costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio?   Sì sempre

- Può l'Agenzia del Demanio compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?   si