- GIANOS è un programma informatico di ausilio che fornisce funzioni complementari alla valutazione dei comportamenti sospetti il cui acronimo significa:   Generatore di Indici di Anomalia per Operazioni Sospette.

- Gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2007 disciplinano le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, che, specularmente a quanto avviene per quelle semplificate, sono attuate in presenza di:   un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che debba essere gestito e mitigato nel modo più efficiente possibile

- Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal D.Lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Essi:   sono rivolti ai soggetti obbligati e non sono da intendersi né esaustivi né tassativi

- Gli organismi di autoregolamentazione che possono ricevere le SOS per il successivo inoltro alla UIF sono individuati con un apposito decreto del:   Ministro dell'Economia e delle finanze