- Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, in cosa incorre?   In un delitto punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa fino a 516,46 euro

- Secondo i dettami del D.Lgs. n. 195/2008, il pagamento in misura ridotta effettuato al momento della contestazione dell'illecito:   non consente all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo

- Secondo il Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 3, quando viene scoperto denaro non accompagnato in spedizioni, entro quanti giorni deve essere presentata la dichiarazione informativa da parte del mittente o del destinatario o di un loro rappresentante?   30 giorni

- Secondo il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 7, cosa può fare il soggetto che ha omesso la dichiarazione per estinguere la violazione?   Se previsto, può effettuare un pagamento in misura ridotta

- Secondo il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 7, quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo al pagamento in misura ridotta?   Può essere effettuato anche presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

- Secondo l'art. 1, lettera e del D.Lgs. 195/2008, a quale norma fa riferimento la definizione di "riciclaggio"?   Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. 231/2007

- Secondo l'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 195/2008, l'obbligo di dichiarazione è assolto solo se:   Le informazioni sono corrette e complete e il denaro è messo a disposizione per controllo

- Secondo l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 195/2008, quale dei seguenti è un metodo valido per presentare la dichiarazione?   Telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera

- Secondo l'art. 3, comma 4 del D.lgs. 195/2008, per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, entro quanto tempo gli uffici postali devono trasmettere la dichiarazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli?   Entro 7 giorni

- Secondo l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 195/2008, quali poteri hanno i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli?   Quelli previsti dal codice doganale dell'Unione e dalla normativa nazionale

- Secondo l'art. 4-bis del D.Lgs. 195/2008, su cosa si basano i controlli non casuali?   Su analisi di rischio

- Secondo quanto dettato dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1889/2005, ai fini di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione, i funzionari delle Autorità competenti degli Stati membri sono autorizzati,   alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto