- Nel caso di trasporto di denaro contante tramite aeromobile di linea per importi che superano la soglia di legge, il passeggero in partenza dagli Stati Uniti d'America con destinazione Italia e scalo in Germania, che non rimane a bordo dell'aereo durante lo scalo nel territorio tedesco:   presenta la dichiarazione valutaria al suo ingresso in territorio tedesco

- Nel caso in cui dovessero emergere fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 195/2008, possono procedere allo scambio di informazioni?   si

- Nel caso in cui le persone fisiche entrano o escono dal territorio italiano trasportando denaro contante, la soglia di 10.000 euro prevista per legge:   si applica singolarmente a ciascuna persona fisica componente del gruppo