- I militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, al di fuori degli spazi doganali possono chiedere l'esibizione degli oggetti e dei valori portati sulla persona?   Sì, sempre, ed in caso di rifiuto, laddove sussistano fondati motivi di sospetto della commissione di un reato, potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste in leggi speciali.

- I verbali di contestazione, redatti nell'ambito della disciplina della circolazione trasfrontaliera di capitali, sono conservati in forma nominativa per la durata di:   10 anni

- Il contravventore dell'obbligo dichiarativo previsto dal D.Lgs. n. 195/2008 può avvalersi dell'istituto dell'oblazione che gli consente di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta. Tale possibilità:   è preclusa quando l'importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro superi il valore di 40.000 euro

- Il D.Lgs. n. 195/2008 prevede che contro il sequestro effettuato per le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3 gli interessati possono proporre opposizione:   al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro

- Il D.Lgs. n. 195/2008, all'art. 6, prevede che qualora vengano violate le disposizioni riguardanti l'obbligo di dichiarazione:   il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli o dalla Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale

- Il Decreto legislativo n. 195/2008 in termini di poteri di accertamento della Guardia di Finanza prevede che:   i militari del Corpo accertino le violazioni previste dal citato decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 68/2001, dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 148/1988, dalla legge n. 4/1929 e dalle leggi tributarie laddove applicabili

- Il fondo unico di giustizia, istituito dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 è il fondo ove confluiscono le banconote e le monete sottoposte a sequestro amministrativo nel corso dei controlli transfrontalieri di valuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 195/2008?   si

- Il mancato, inesatto o incompleto adempimento dell'obbligo dichiarativo è punito, ai sensi dell'art. 9, comma, 1 del decreto 195/2008, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va:   dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di legge prevista (superiore a 10.000 euro), se tale eccedenza è superiore a 10.000 euro

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è il Ministero competente a ricevere l'opposizione da parte degli interessati per il sequestro effettuato a seguito di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008?   SI

- Il pagamento in misura ridotta è precluso in virtù del DLgs 195/2008:   se l'importo del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3 superi 40.000 euro; se il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei 5 anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.

- Il pagamento in misura ridotta effettuato dal soggetto a cui è contestata una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008 deve essere pari:   al 5% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, ovvero al 15% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro

- Il piano Operativo n. 36 "Contrasto ai traffici di valuta e alla falsificazione dei mezzi di pagamento" ad indicatore di attuazione generico in quale obiettivo strategico rientra?   Terzo obiettivo strategico

- Il provvedimento normativo nazionale che reca le misure dirette a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico-finanziario in attuazione del Regolamento (CE) 1889/2005, nonché a coordinare la disciplina del predetto atto comunitario con la normativa di cui al Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni è:   il D.Lgs. n. 195/2008 del 19 novembre 2008

- Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, all'art. 4 disciplina:   i poteri delle Autorità competenti

- Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, all'art. 8 disciplina:   il segreto d'ufficio

- Il viaggiatore di una nave passeggeri che giunge in un porto dell'Unione europea e non scende dalla nave deve dichiarare il denaro contante trasportato di importo pari o superiore alla soglia di legge?   No

- In base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- In base al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 3, cosa deve fare il dichiarante se utilizza la trasmissione telematica?   Stampare la dichiarazione e portare con sé il numero di registrazione

- In base al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 3, cosa possono fare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza in attesa della dichiarazione informativa sul denaro non accompagnato?   Trattenere il denaro fino alla presentazione della dichiarazione

- In base al Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 7, entro quanti giorni si può effettuare il pagamento in misura ridotta dopo la contestazione?   10 giorni

- In base all'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 195/2008, dove confluisce il denaro trattenuto temporaneamente?   Nel fondo previsto dall'art. 61, comma 23 del D.L. 112/2008

- In base all'art. 4, comma 7 del D.lgs. 195/2008, a chi vengono comunicate le informazioni sui contanti sospetti?   All'Unità di informazione finanziaria per l'Italia

- In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 195/2008 il sequestro è eseguito:   nel limite del 30% dell'importo eccedente la soglia consentita qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e nel limite del 50% dell'importo eccedente in tutti gli altri casi

- In tema di adempimenti oblatori in caso di violazione alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 195/2008, il pagamento in misura ridotta non può comunque essere inferiore alla somma di:   euro 200

- In termini di irrogazione delle sanzioni, il D.Lgs. n. 195/2005 prevede che in caso di mancata emanazione del decreto motivato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini previsti dall'art. 8:   si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate

- In virtù del D.Lgs. n. 195/2008, qualora il pagamento in misura ridotta sia stato effettuato e accettato dall'Autorità che ha elevato la contestazione pur in mancanza dei requisiti richiesti:   la somma incamerata è trattenuta a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, è imputata come tale

- In virtù del Regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- In virtù dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:   La Polizia di Stato

- In virtù di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1889/2005 in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio, vi è un onere di scambio di informazioni tra i Paesi membri, sui trasferimenti valutari?   Si