- Che cosa è tenuta a fare ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro?   Ai sensi dell'art 3 del DLgs 195/2008, devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante

- Che cosa può essere trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera oppure consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi?   la dichiarazione transfrontaliera di valuta

- Chi non intende avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta secondo quanto indicato all'art. 9 del D.Lgs. n. 195/2008.   può presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione

- Come previsto dall'art. 1, lettera c, del D.Lgs. 195/2008, cosa comprende la definizione di "denaro contante"?   Valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni di riserva liquida e carte prepagate

- Come specificato all'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 195/2008, quale modello si utilizza per le dichiarazioni di movimentazione all'interno dell'UE?   I modelli di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3, opportunamente integrati

- Come stabilito dall'art. 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 195/2008, quale ricorso può essere presentato avverso il trattenimento temporaneo del denaro contante?   Ricorso gerarchico

- Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 148/1988?   si