- A cosa corrispondono l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- A livello nazionale, la dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro è redatta:   in conformità ad un modello specificatamente previsto dal D.Lgs. n. 195/2008 e allo stesso allegato

- Ai sensi del Decreto 195/2008, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la GdF possono scambiare le informazioni raccolte nell'ambito del sistema di prevenzione ai fini valutari, con le omologhe Autorità di altri Stati terzi?   Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notiziare la Commissione Europea

- Ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 3, a partire da quale importo vige l'obbligo di dichiarazione per il denaro contante trasportato in entrata o in uscita dal territorio nazionale?   10.000 euro

- Ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 3, chi è obbligato a presentare la dichiarazione informativa in caso di denaro non accompagnato?   Il mittente, il destinatario o un loro rappresentante

- Ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, art. 3, se il dichiarante consegna la dichiarazione in forma scritta al confine, cosa riceve?   Una copia della dichiarazione con attestazione di ricezione

- Ai sensi del decreto Legislativo 195/2008, chi si occupa della trasmissione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei verbali di contestazione redatti all'interno ed all'esterno degli spazi doganali?   L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:   l'Agenzia delle Entrate

- Ai sensi dell'art. 1, lettera c-bis del D.Lgs. 195/2008, che cosa si intende per "denaro contante non accompagnato"?   Denaro inviato in spedizione o plico postale senza accompagnamento fisico

- Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5 del D.Lgs. 195/2008, qual è la durata massima del trattenimento temporaneo del denaro?   30 giorni, prorogabili fino a 90

- Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 195/2008, chi è l'Autorità competente, all'interno degli spazi doganali, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relative alla movimentazione di denaro contante da e verso l'estero?   La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, quale conseguenza produce il pagamento contestuale in misura ridotta al momento della contestazione dell'infrazione relativa all'aver omesso l'adempimento dichiarativo?   L'estinzione dell'illecito