- Tra gli adempimenti antiriciclaggio che il D.Lgs. 231/2007 pone a carico dei destinatari, l'adeguata verifica della clientela è definita come:   quel complesso di attività attraverso le quali l'operatore valuta il livello di esposizione del cliente al rischio di riciclaggio e individua il novero di informazioni da acquisire e da approfondire in relazione alle specificità del caso concreto