- Qual è il bene giuridico tutelato dalla legge penale e contemplato per il delitto di riciclaggio all'art. 648-bis c.p.?   È una fattispecie di reato plurioffensiva posta a tutela dell'Amministrazione della giustizia, del patrimonio individuale e dell'ordine pubblico ed economico.

- Qual è il nome del software utilizzato per lo sviluppo operativo delle SOS?   Radar

- Quale disposizione normativa disciplina l'inoltro della segnalazione di operazione sospetta?   Dall'articolo 35 decreto legislativo 231 del 2007

- Quale disposizione sanziona la mancata segnalazione di operazione sospetta?   l'articolo 58 decreto legislativo 231 del 2007

- Quale nuova fattispecie di reato ha introdotto la legge n. 186 del 15.12.2014?   il reato di autoriciclaggio, riservato all'autore (e al concorrente) del reato presupposto che impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dalla commissione del reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

- Quale organo ha l'onere di emanare le "raccomandazioni" in materia di antiriciclaggio?   il G.A.F.I.

- Quale reparto specifico della GdF è competente a ricevere le s.o.s dall'UIF?   il Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- quali, fra le seguenti categorie di operatori finanziari proposti, sono quelli che risultano destinatari della normativa antiriciclaggio vigente?   intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco

- Quando scatta l'obbligo dell'adeguata verifica dei clienti? (Art. 17 D.Lgs. 231/2007 )   tutte le altre risposte sono corrette