- Come chiarito dalla Corte di Cassazione, non possono essere reati presupposto dell'autoriciclaggio:   il delitto di intestazione fraudolenta di valori, il reimpiego di somme derivanti da evasione fiscale "sotto soglia", le condotte dissimulatorie coincidenti con l'elemento materiale dell'autoriciclaggio

- Come viene nominato il Direttore della U.I.F.?   con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario

- con circolare n. 63092/2025 del 26/02/2025, il Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato il modulo operativo concernente:   gli interventi antiriciclaggio

- Con decorrenza 01.01.2023 è in vigore il nuovo limite al trasferimento di somme in contante entro il limite di   euro 5.000

- Con il D.Lgs. 90/2017, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 231/2007   è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 ed al regolamento (UE) 2015/847

- Con l'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017):   non sono più previsti obblighi di registrazione che imponevano dettagliate regole di archiviazione e di rappresentazione dei dati e delle informazioni in forma standardizzata nonché modalità specifiche di utilizzo dei medesimi

- Con quale circolare è stato recentemente approvato dal Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, il modulo operativo "INTERVENTI ANTIRICICLAGGIO"?   circolare 63092/2025 del 26 febbraio 2025

- cosa si intende per "AML/CFT"?   L'acronimo significa "Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism"