- La "Banca dati nazionale unica", prevista dal Codice Antimafia, consente:   la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto

- La Circolare del Corpo n. 357600 del 2017 emanata dal III Reparto del Co.Ge. regola l'accesso all' "Archivio dei rapporti finanziari" da parte dei Reparti del Corpo per finalità extra-tributarie?   sì, anche per finalità di polizia giudiziaria, accertamenti patrimoniali su delega dell'autorità giudiziaria e della Direzione Investigativa Antimafia, esecuzione di attività investigative in materia di prevenzione antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo

- La circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, disciplinata ex art. 416 bis.1 del codice penale, si applica:   ai delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo

- La circostanza aggravante ex art. 416 bis1 c.p. può configurarsi al verificarsi di quali ipotesi?   due ipotesi, una soggettiva ed una oggettiva distinte ed autonome

- La commissione di massimo scoperto è considerata sempre compresa nel computo del tasso usurario nella c.d. usura bancaria?   Si, sempre

- La confisca di prevenzione può mantenere integri i propri effetti:   in caso di assoluzione dell'imputato nel processo penale

- La confisca per equivalente riguarda solo le cose che costituiscono il profitto del reato?   falso

- La designazione dei magistrati delle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo avviene:   sentito il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

- La Direttiva (UE) 2017/1371 che definisce i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione è anche conosciuta come?   Direttiva PIF

- La durata massima dell'applicazione temporanea dei magistrati alle procure distrettuali per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale è:   un anno

- La fattispecie di autoriciclaggio è stata introdotta da quali di queste normative:   Legge 186/2014

- La L. 136/2010 introduce la possibilità agli agenti sotto copertura di fruire del contributo di soggetti "terzi", in merito a ciò si può affermare che:   la persona "interposta" può essere sia un agente che un ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a coadiuvare l'undercover, sia un privato con il ruolo di confidente di polizia o collaboratore inserito nell'associazione criminale

- La mancata giustificazione da parte del condannato della legittima provenienza dei beni è una condizione richiesta per l'applicazione della:   Confisca allargata

- La misura di prevenzione dell' "avviso orale" rientra nella sfera di competenza del:   Questore

- La nuova legge 137/2023 ha modificato "il codice antimafia"?   no, ha modificato essenzialmente il codice di procedura penale

- La Procura europea è competente per:   svolgere indagini, perseguire, esercitare l'azione penale e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea

- La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, prevista dal Codice Antimafia, prevede:   Non aver cambiato la propria condotta e stile di vita, dopo essere stati destinatari di un avviso orale

- L'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa, ai fini dell'interdittiva antimafia, deve essere provato:   secondo il criterio del "più probabile che non"

- L'acronimo di G.O.A. si riferisce a quale articolazione?   Gruppo Operativo Antidroga

- L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posto sotto la vigilanza del:   Ministero dell'Interno

- L'art. 18 del D. Lgs. N° 159/2011 prevede che:   Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto

- L'art. 226 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede per le intercettazioni preventive:   Il procuratore della Repubblica autorizza per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge

- L'art. 416 bis1 del c.p. disciplina, relativamente al reato di associazione per delinquere:   una circostanza aggravante al solo configurarsi di due ipotesi specifiche

- L'articolo 240-bis del Codice Penale disciplina:   confisca allargata

- Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alle risorse economiche congelate, a chi ne danno comunicazione?   All'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ed al N.S.P.V. della Guardia di Finanza

- Le disponibilità finanziarie confiscate e che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime di reati di tipo mafioso, hanno come naturale destinazione:   Il Fondo Unico Giustizia

- Le indagini finanziarie si sviluppano attraverso l'esecuzione di due fasi consecutive e coordinate, la prima delle quali è la consultazione di quale banca dati?   "archivio dei rapporti con operatori finanziari" quale sezione speciale dell'Anagrafe Tributaria

- Le indagini finanziarie:   sono finalizzate ad acquisire le informazioni sulla titolarità dei rapporti finanziari e ricostruzione dei flussi finanziari:

- Le intercettazioni sono consentite se avvengono in contesti di privata dimora?   si, solo se vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa

- Le Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo insistono presso ogni:   distretto di corte di appello

- Le risultanze delle intercettazioni preventive possono essere utilizzate:   Ai soli fini investigativi

- Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione come vengono impiegate?   confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008

- Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:   non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa

- L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:   vige per 10 anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna