- Chi è il responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo?   Il Ministro dell'economia e delle finanze

- Chi presenta al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?   Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.)

- Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli frutto di quel furto o rapina, commette il delitto di   riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P.

- come possono essere classificati, per macroaree, i soggetti obbligati ad inviare le segnalazioni di operazioni sospette all'UIF, come contemplati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 231/2007?   in: intermediari bancari e finanziari; altri operatori finanziari; professionisti; altri operatori non finanziari; prestatori di servizi di gioco

- Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?   In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo

- Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, è entrato in vigore il limite al trasferimento di somme in contante entro il limite di:   euro 5.000,00

- Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, è in vigore il limite al trasferimento di somme in contante entro il limite di:   euro 5.000,00

- Con il D.Lgs. 90/2017, che ha modificato e integrato il d.Lgs. 231/2007,   è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 ed al regolamento (UE) 2015/847

- Con quale metodo viene effettuato il raffronto tra il patrimonio disponibile ed il reddito dichiarato dell'indiziato in sede di accertamento e di indagini patrimoniali?   In modo analitico, dovendo accertare necessariamente l'illecita provenienza di ogni singolo bene

- Con quale soggetto istituzionale deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'art. 114 septies, comma 4, del TUB   Con la Banca d'Italia

- Con riguardo all'obbligo di adeguata verifica, il D. Lgs. 231/07, rispetto alla precedente normativa   introduce specifici adempimenti che vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati

- Cosa deve fare l'U.I.F. dopo aver effettuato l'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?   Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

- Cosa si intende con il termine riciclaggio?   La riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette, nel tempo e nello spazio, ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, della provenienza illecita del denaro

- Cosa si intende con l'online gambling?   Piattaforme di gioco

- Cosa si intende per PPE?   Persone politicamente esposte