- Da quanti membri è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?   da 15 membri ed è presieduto dal Direttore Generale del Tesoro

- Dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale (comma 3 art. 31 D.Lgs. 231/2007) i documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di?   10 anni

- Di quale tipologia di reato, e da quale articolo del Codice Penale è previsto, sono chiamati a rispondere coloro che attraverso piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, movimentano capitali provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, qualora siano presenti gli altri elementi costitutivi del reato stesso?   Del reato di "autoriciclaggio", previsto e punito dall'art. 648 ter1 del Codice Penale