- Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali   non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

- Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 109 del 2007:   Sono distinti ed autonomi rispetto a quelli di cui al D.Lgs. 231 del 2007.