- Tenuto conto dei molteplici profili professionali richiesti per l'espletamento dei controlli antiriciclaggio, le relative attività:   possono essere svolte da personale di altre strutture organizzative del soggetto destinatario (legale, organizzazione, rischio operativo, ecc.), purché sia assicurato il coordinamento e la supervisione da parte del responsabile della funzione antiriciclaggio

- Tra gli adempimenti antiriciclaggio che il D.lgs. 231/2007 pone a carico dei destinatari, l'adeguata verifica della clientela è definita:   un complesso di attività attraverso le quali l'operatore valuta il livello di esposizione del cliente al rischio di riciclaggio e individua il novero di informazioni da acquisire e da approfondire in relazione alle specificità del caso concreto

- Tra gli adempimenti antiriciclaggio che il D.lgs. 231/2007 pone a carico dei destinatari, l'adeguata verifica della clientela assolve una funzione fondamentale, rivestendo un ruolo centrale non soltanto nell'ambito della collaborazione passiva:   ma anche ai fini della trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

- Tra gli schemi comportamentali anomali in materia di illeciti fiscali elaborati dall'UIF come fattori di rischio per i soggetti tenuti ad inoltrare SOS rientrano   anche l'anomala operatività dei trust

- Tra i canali "opachi" utilizzati per le movimentazioni di capitali per finalità di riciclaggio e di terrorismo sono da annoverare   Tutte le alternative proposte sono corrette

- Tra le diverse tipologie di reati di bancarotta, per ragioni inerenti la loro dinamica criminale, quale si presta meglio a fungere da reato presupposto del delitto di autoriciclaggio?   La bancarotta per distrazione

- Tra le informazioni finanziarie oggetto di scambio automatico di informazioni tra Autorità finanziarie ed Autorità fiscali nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale rientrano   anche i numeri di conto corrente

- Tra le varie fattispecie astratte di reato di bancarotta, quali, per la loro struttura e dinamica criminale, possono costituire reato presupposto del delitto di riciclaggio?   Anche la bancarotta semplice