- Qual è il nome del software utilizzato per lo sviluppo operativo delle SOS?   Radar

- Quale delle seguenti affermazioni corrisponde al vero?   la finalità del riciclatore è quella di trasformare proventi di origine illecita in lecita, mentre quella del finanziatore del terrorismo è di destinare le somme raccolte per finanziare la realizzazione di atti terroristici

- Quale disposizione normativa disciplina l'inoltro della segnalazione di operazione sospetta?   Dall'articolo 35 decreto legislativo 231 del 2007

- Quale disposizione sanziona la mancata segnalazione di operazione sospetta?   l'articolo 58 decreto legislativo 231 del 2007

- Quale reparto specifico della GdF è competente a ricevere le s.o.s dall'UIF?   il Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- Quale tra i compiti elencati non spetta al Comitato di Sicurezza Finanziaria:   contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale

- Quali sono le caratteristiche del reato di cui all'art. 648 ter?   Può essere commesso da chiunque realizzi impiego di proventi illeciti in attività lecite

- Quali tra questi soggetti hanno l'onere di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   I soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione e gli ordini professionali

- Quali tra questi soggetti sono Autorità di vigilanza di settore deputate allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?   Anche l'Ivass

- Quando scatta l'obbligo dell'adeguata verifica dei clienti? (Art. 17 D.Lgs. 231/2007 )   tutte le altre risposte sono corrette